1.董事會決議日期:107/03/27 2.股東會召開日期:107/06/26 3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝東路二段95號13樓(會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1)106年度營業報告 (2)監察人審查106年度決算表冊報告 (3)106年度員工及董監酬勞分派情形報告 (4)106年度私募現金增資案執行情形報告 (5)「董事會議事規則」修訂報告 (6)其他報告事項 5.召集事由二、承認事項: (1)承認106年度決算表冊案 (2)承認106年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/28 11.停止過戶截止日期:107/06/26 12.其他應敘明事項: 持股百分之一以上股東提案權受理期間為自107年4月17日起至107年4月26日下午5時止，受理處所：洛碁實業股份有限公司，地址：台北市中山區南京東路二段69號3樓。
