公告本公司董事會決議召開民國109年股東常會

1.董事會決議日期:109/03/24 2.股東會召開日期:109/06/15 3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路七段528號(洛碁大飯店南港館一樓會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司108年度營業報告書。 (2)監察人審查108年度決算表冊報告。 (3)108年度員工及董監事酬勞分派情形報告。 (4)修訂本公司「誠信經營守則」報告。 (5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告 5.召集事由二、承認事項: (1)承認108年度決算表冊案。 (2)承認108年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「股東會議事規則」案。 (4)解除董事競業禁止限制案。 7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事(含獨立董事)選舉案 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/17 11.停止過戶截止日期:109/06/15 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用 14.其他應敘明事項: (1)受理股東提案及提名董事(含獨立董事)候選人名單： 受理方式：書面方式； 受理期間：109/04/07~109/04/16； 受理處所：洛碁實業股份有限公司（地址：台北市中山區南京東路二段69號3樓， 電話：(02)2562-0018。 (2)本次股東常會得採電子方式行使表決權，其行使方法依法載明於股東會召集通知 ，並依相關規定辦理。