1.董事會決議日期:109/03/24
2.股東會召開日期:109/06/15
3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路七段528號(洛碁大飯店南港館一樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司108年度營業報告書。
(2)監察人審查108年度決算表冊報告。
(3)108年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「誠信經營守則」報告。
(5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認108年度決算表冊案。
(2)承認108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「股東會議事規則」案。
(4)解除董事競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事(含獨立董事)選舉案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/17
11.停止過戶截止日期:109/06/15
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案及提名董事(含獨立董事)候選人名單：
受理方式：書面方式；
受理期間：109/04/07~109/04/16；
受理處所：洛碁實業股份有限公司（地址：台北市中山區南京東路二段69號3樓，
電話：(02)2562-0018。
(2)本次股東常會得採電子方式行使表決權，其行使方法依法載明於股東會召集通知
，並依相關規定辦理。
