公告本公司董事會決議召開股東常會

1.董事會決議日期:110/02/24 2.股東會召開日期:110/05/28 3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路七段528號(洛碁大飯店南港館一樓會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1)109年度營業報告。 (2)109年度審計委員會審查報告。 (3)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)109年度累積虧損達資本額二分之一報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)109年度營業報告書及財務報表案。 (2)109年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/03/30 11.停止過戶截止日期:110/05/28 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。 14.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上的股東，得以書面向 本公司提出股東常會議案。 (a)受理提案期間及方式：民國110年3月19日起至110年3月30日止受理，依規定註 明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址，於110年3月30日下午五時 前，郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號寄達或送達受理 提案處所。 (b)停止股票過戶起訖日期：民國110年3月30日至110年5月28日。 (c)受理提案處所：洛碁實業股份有限公司(台北市南京東路二段69號3樓)，電話： 02-25620018 (d)如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東常會議案，毋庸 再送董事會審查。 (2)股東會股東以電子方式行使表決權期間：自民國110年04月28日至110年05月25日止 。