1.董事會決議日期:110/02/24
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路七段528號(洛碁大飯店南港館一樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)109年度審計委員會審查報告。
(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)109年度累積虧損達資本額二分之一報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表案。
(2)109年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/03/30
11.停止過戶截止日期:110/05/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上的股東，得以書面向
本公司提出股東常會議案。
(a)受理提案期間及方式：民國110年3月19日起至110年3月30日止受理，依規定註
明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址，於110年3月30日下午五時
前，郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號寄達或送達受理
提案處所。
(b)停止股票過戶起訖日期：民國110年3月30日至110年5月28日。
(c)受理提案處所：洛碁實業股份有限公司(台北市南京東路二段69號3樓)，電話：
02-25620018
(d)如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東常會議案，毋庸
再送董事會審查。
(2)股東會股東以電子方式行使表決權期間：自民國110年04月28日至110年05月25日止
。
