1.董事會決議日期:112/03/23
2.股東會召開日期:112/06/16
3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路七段528號(洛碁大飯店南港館一樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會查核報告。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)111年減資健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/18
12.停止過戶截止日期:112/06/16
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上的股東，得以書面向
本公司提出股東常會議案。
(a)受理提案期間及方式：民國112年4月7日起至112年4月17日止受理，依規定註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址，於112年4月17日下午五時前，郵寄請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號寄達或送達受理提案處所。
(b)受理提案處所：洛碁實業股份有限公司(台北市南京東路二段69號3樓)，電話：02-25620018
(2)股東會股東以電子方式行使表決權期間：自民國112年05月17日至112年06月13日止