公告本公司109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選 名單

1.發生變動日期:109/06/15 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 一、董事： 生洋投資有限公司代表人謝憲治/本公司董事 H.I.S. Hotel Holdings Co., Ltd.代表人小高峰浩二/ H.I.S. Hotel Holdings Co., Ltd.董事 生洋投資有限公司代表人張世烽/國晶食品冷凍(股)公司董事長 一源投資有限公司代表人平林朗/JHATC., Ltd. 董事長 二、獨立董事： 劉水生/滋和堂企業(股)公司董事長 吳宜財/元大法律事務所主持律師 三、監察人： 劉瑭鯤／至在設計工程公司負責人 高一星／SAKI CORPORATION CO., LTD. Oversea Supervisor 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 一、董事： 生洋投資有限公司代表人謝憲治/本公司董事 H.I.S. Hotel Holdings Co., Ltd.代表人小高峰浩二/ H.I.S. Hotel Holdings Co., Ltd.董事 生洋投資有限公司代表人張世烽/國晶食品冷凍(股)公司董事長 一源投資有限公司代表人劉瑭鯤/至在設計工程公司負責人 二、獨立董事： 劉水生/滋和堂企業(股)公司董事長 吳宜財/元大法律事務所主持律師 黃甄媜/三普旅行社有限公司資深經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿全面改選 7.新任者選任時持股數: 一、董事： 生洋投資有限公司代表人謝憲治/7,930,502股 H.I.S. Hotel Holdings Co., Ltd.代表人小高峰浩二/55,961,455股 生洋投資有限公司代表人張世烽/7,930,502股 一源投資有限公司代表人劉瑭鯤/1,811,798股 二、獨立董事： 劉水生/0股 吳宜財/0股 黃甄媜/0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/22~109/06/21 9.新任生效日期:109/06/15~112/06/14 10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 12.同任期監察人變動比率:本屆設置審計委員會，不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿全面改選，不適用。 14.其他應敘明事項:無。