公告本公司112年股東常會全面改選董事

1.發生變動日期:112/06/16 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:生洋投資有限公司法人代表人謝憲治 董事: H.I.S. Hotel Holdings Co.,Ltd.法人代表人小高峰浩二 董事:生洋投資有限公司法人代表人張世烽 董事: 一源投資有限公司法人代表人劉瑭鯤 獨立董事:劉水生 獨立董事:吳宜財 獨立董事:邱紹勤 4.舊任者簡歷: 董事: 生洋投資有限公司法人代表人謝憲治 (洛碁實業股份有限公司董事長及總經理) 董事: H.I.S. Hotel Holdings Co.,Ltd.法人代表人小高峰浩二 (洛碁實業股份有限公司董事) 董事:生洋投資有限公司法人代表人張世烽 (洛碁實業股份有限公司董事) 董事:一源投資有限公司法人代表人劉瑭鯤 (洛碁實業股份有限公司董事) 獨立董事:劉水生 (洛碁實業股份有限公司獨立董事) 獨立董事:吳宜財 (洛碁實業股份有限公司獨立董事) 獨立董事:邱紹勤 (洛碁實業股份有限公司獨立董事) 5.新任者職稱及姓名: 董事:生洋投資有限公司法人代表人謝憲治 董事: H.I.S. Hotel Holdings Co.,Ltd.法人代表人星康彥 董事:生洋投資有限公司法人代表人張世烽 董事:一源投資有限公司法人代表人劉瑭鯤 獨立董事:劉水生 獨立董事:吳宜財 獨立董事:張宇 6.新任者簡歷: 董事: 生洋投資有限公司法人代表人謝憲治 (洛碁實業股份有限公司董事長) 董事: H.I.S. Hotel Holdings Co.,Ltd.法人代表人星康彥 (H.I.S. Hotel Holdings Co., Ltd. 董事) 董事:生洋投資有限公司法人代表人張世烽 (洛碁實業股份有限公司董事) 董事: 一源投資有限公司法人代表人劉瑭鯤 (洛碁實業股份有限公司董事) 獨立董事:劉水生 (洛碁實業股份有限公司獨立董事) 獨立董事:吳宜財 (洛碁實業股份有限公司獨立董事) 獨立董事:張宇   (元大創投總經理) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿全面改選 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: 董事:生洋投資有限公司法人代表人謝憲治 1,586,100股 董事: H.I.S. Hotel Holdings Co.,Ltd.法人代表人星康彥 11,192,291股 董事:生洋投資有限公司法人代表人張世烽 1,586,100股 董事:一源投資有限公司法人代表人劉瑭鯤 362,359股 獨立董事:劉水生 0股 獨立董事:吳宜財 0股 獨立董事:張宇 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/15~112/06/14 11.新任生效日期:112/06/16 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無