1.董事會決議日期:108/05/10 2.股東會召開日期:108/06/28 3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝東路二段95號13樓(兆豐證券大樓會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司107年度營業報告。 (2)監察人審查107年度決算表冊報告。 (3)107年度員工及董監事酬勞分派情形報告。 (4)101年度辦理私募普通股之證券商出具評估意見。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認107年度決算表冊案。 (2)承認107年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證實施辦法」案。(新增) (4)解除董事競業禁止限制案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/30 11.停止過戶截止日期:108/06/28 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用 14.其他應敘明事項:無 |
