1.董事會決議日期:107/05/15 2.股東會召開日期:107/06/26 3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝東路二段95號13樓(會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1)106年度營業報告 (2)監察人審查106年度決算表冊報告 (3)106年度員工及董監酬勞分派情形報告 (4)106年度私募現金增資案執行情形報告 (5)95至96年度辦理私募特別股及98至103年度辦理私募普通股之執行情形報告(新增) (6)「董事會議事規則」修訂報告 (7)103年度減資彌補虧損案執行情形報告(新增) (8)其他報告事項 5.召集事由二、承認事項: (1)承認106年度決算表冊案 (2)承認106年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)修改公司章程案(新增) (2)95至96年度辦理私募特別股及99至103年度辦理私募普通股案(新增) 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/28 11.停止過戶截止日期:107/06/26 12.其他應敘明事項: 報告事項新增(5)95至96年度辦理私募特別股及98至103年度辦理私募普通股之執行情形報告(7)103年度減資彌補虧損案執行情形報告，討論事項新增(1)修改公司章程案(2)95至96年度辦理私募特別股及99至103年度辦理私募普通股案
