公告本公司現金股利除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/08/01
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利新臺幣43,891,338元，擬定分派現金股利每股新臺幣2.0元。
4.除權（息）交易日:114/08/21
5.最後過戶日:114/08/23
6.停止過戶起始日期:114/08/24
7.停止過戶截止日期:114/08/28
8.除權（息）基準日:114/08/28
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.現金股利發放日期:114/09/18
13.其他應敘明事項:無。
公告本公司114年第二季財務報告董事會召開日期
1.董事會召集通知日:114/07/30
2.董事會預計召開日期:114/08/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年度第二季
4.其他應敘明事項:無
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:114/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
公告本公司租賃取得不動產使用權資產
公告本公司租賃取得不動產使用權資產。
114/05/28
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
驛：台北市中正區重慶南路一段
2.事實發生日:114/5/28~114/5/28
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃面積：1,999.19坪
每單位價格：每坪租金新台幣2,178元(未稅)
使用權資產金額新台幣145,947,637元(未稅)(合併先前已簽訂租約)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:
非關係人：00股份有限公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
付款期間：民國114年6月15日起至民國117年6月14日止
付款金額：租金每月新台幣4,571,291元(含稅)
契約限制條款及其他重要約定：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：雙方議價。
決策單位：依據本公司核決權限辦理，提董事會追認。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
供飯店使用，基於成本及業務上整體規劃。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
公告本公司董事會通過114年度第一季財報
1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/09
2.審計委員會通過日期:114/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):262,333
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):80,206
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):46,680
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):34,870
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):32,133
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):32,133
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.46
11.期末總資產(仟元):2,810,189
12.期末總負債(仟元):2,366,918
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):443,271
14.其他應敘明事項:無
(更正日期)公告本公司114年第一季財務報告董事會召開日期
1.董事會召集通知日:114/04/30
2.董事會預計召開日期:114/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年度第一季
4.其他應敘明事項:無
公告本公司114年第一季財務報告董事會召開日期
1.董事會召集通知日:114/05/09
2.董事會預計召開日期:114/04/30
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年度第一季
4.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議分派股利
1. 董事會擬議日期：114/03/13
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：43,891,338
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
公告本公司董事會決議總經理、副總經理、公司治理主管財務主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:總經理、副總經理、公司治理主管、財務主管
2.發生變動日期:114/03/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
謝憲治總經理
崔潔民副總經理
徐碩亨協理
財務主管兼公司治理主管林孟月經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
崔潔民總經理/公司治理主管
徐碩亨副總經理
會計主管兼財務主管彭妃秀協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整、退休
6.異動原因:職務調整、退休
7.生效日期:114/03/13
8.其他應敘明事項:無