公告本公司112年07月份自行結算財務報表之流動比率、速動比率及負債比率
1.事實發生日:112/08/29
2.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200700號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:112年07月
4.自結流動比率:35.95%
5.自結速動比率:34.53%
6.自結負債比率:91.50%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無
公告本公司自112年8月17日起恢復普通交割方式交易
1.櫃買中心公告股票回復原狀日期:112/08/15
2.櫃買中心公告股票回復原狀引用之業務規則條款及發生緣由:
符合櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則第12條第3項及第4項第1款之
規定，故本公司之上櫃有價證券自112年8月17日起恢復為普通交割方式之買賣。
3.公告內容:
本公司前因公告並申報111年第4季財務報告顯示淨值不低於財務報告所列示股本二分
之一但淨值較前期減少，而採預收款券方式交易。本次公告並申報112年第2季財務報告
顯示淨值已不低於股本二分之一且淨值較前期增加，亦無其他各款應變更交易方法之情
事，核已符合業務規則第12條第3項及第4項第1款之規定，故公告本公司之有價證券自
112年8月17日起恢復為普通交割方式之買賣。
4.股票回復原狀之日期:112/08/17
5.其他應敘明事項:無
公告修正本公司111年度中文及英文年報部分內容
1.事實發生日:112/08/10
2.公司名稱:洛碁實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正本公司111年度中文及英文年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:111年度中文及英文年報
7.更正前金額/內容/頁次:中文年報第51頁與英文年報第71頁
8.更正後金額/內容/頁次:中文年報第51頁與英文年報第71頁
9.因應措施:將修正後之111年度中文及英文年報重新上傳至公開資訊觀測站
(股東會後修訂本)
10.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會通過112年度第二季財報
1.提報董事會或經董事會決議日期:112/08/09
2.審計委員會通過日期:112/08/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):434,331
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):89,388
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):18,432
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(9,490)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(9,490)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(9,490)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.43)
11.期末總資產(仟元):3,071,005
12.期末總負債(仟元):2,815,531
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):255,474
14.其他應敘明事項:無
公告本公司112年06月份自行結算財務報表之流動比率、速動比率及負債比率
1.事實發生日:112/07/28
2.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200700號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:112年06月
4.自結流動比率:35.59%
5.自結速動比率:34.31%
6.自結負債比率:91.68%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會任命公司治理主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:112/07/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林孟月、本公司財務經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/07/19
8.其他應敘明事項:無
公告本公司租賃取得不動產使用權資產
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市中山區南京東路二段
2.事實發生日:112/7/13~112/7/13
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃面積：478.96坪
每單位價格：每坪租金新台幣1,591元(未稅)
租金總金額：每月新台幣761,905元(未稅)
使用權資產金額新台幣86,848,039元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
00股份有限公司
與公司之關係：非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：不適用
前次移轉之所有人：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
支付款條件：
每月新台幣761,905元(未稅)
限制條款：無
其他重要約定：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
價格決定之依據：無
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
供飯店使用，基於成本及業務上整體規劃
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國112年7月13日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年7月13日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
公告本公司公司治理主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:112/07/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李月梅、本公司股務兼公司治理經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:尚待確定
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:112/08/03
8.其他應敘明事項:待新任人選確定後再另行召開董事會委任
公告本公司112年05月份自行結算財務報表之流動比率、速動比率及負債比率
1.事實發生日:112/06/28
2.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200700號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:112年05月
4.自結流動比率:34.70%
5.自結速動比率:33.41%
6.自結負債比率:91.84%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無
本公司112年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業之限制案
1.董事會決議日:112/06/16
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
董事:謝憲治
董事:星康彥
董事:張世烽
董事:劉瑭鯤
獨立董事:劉水生
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
股東常會票決通過
表決時出席股東表決權數：18,316,554權
贊成權數：
18,290,314權(含電子方式行使表決權11,217,278權)，佔總表決權數：99.85%
反對權數：5,044權(含電子方式行使表決權5,044權)，佔總表決權數：0.02 %
無效權數：0權，佔總表決權數：0%
棄權及未投票權數：
21,196權(含電子方式行使表決權 9,196權)，佔總表決權數：0.11%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無