hanping

公告本公司薪資報酬委員會委員委任案

1.發生變動日期:112/06/16

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:劉水生獨立董事、吳宜財獨立董事、邱紹勤獨立董事

4.舊任者簡歷:

劉水生獨立董事(洛碁實業股份有限公司獨立董事)

吳宜財獨立董事(洛碁實業股份有限公司獨立董事)

邱紹勤獨立董事(洛碁實業股份有限公司獨立董事)

5.新任者姓名:劉水生獨立董事、吳宜財獨立董事、張宇獨立董事

6.新任者簡歷:

劉水生獨立董事(洛碁實業股份有限公司獨立董事)

吳宜財獨立董事(洛碁實業股份有限公司獨立董事)

張宇  獨立董事(元大創投總經理)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/15~112/06/14

10.新任生效日期:112/06/16

11.其他應敘明事項:無。

---

by hanping

公告本公司審計委員會委員

1.發生變動日期:112/06/16

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:劉水生獨立董事、吳宜財獨立董事、邱紹勤獨立董事

4.舊任者簡歷:

劉水生獨立董事(洛碁實業股份有限公司獨立董事)

吳宜財獨立董事(洛碁實業股份有限公司獨立董事)

邱紹勤獨立董事(洛碁實業股份有限公司獨立董事)

5.新任者姓名:劉水生獨立董事、吳宜財獨立董事、張宇獨立董事

6.新任者簡歷:

劉水生獨立董事(洛碁實業股份有限公司獨立董事)

吳宜財獨立董事(洛碁實業股份有限公司獨立董事)

張宇  獨立董事(元大創投總經理)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/15~112/06/14

10.新任生效日期:112/06/16

11.其他應敘明事項:無。

---

by hanping

本公司董事會選任董事長

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/16

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:謝憲治

4.舊任者簡歷:洛碁實業股份有限公司 董事長

5.新任者姓名:謝憲治

6.新任者簡歷:洛碁實業股份有限公司 董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任生效日期:112/06/16

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

---

by hanping

公告本公司112年股東常會全面改選董事

1.發生變動日期:112/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:生洋投資有限公司法人代表人謝憲治

董事: H.I.S. Hotel Holdings Co.,Ltd.法人代表人小高峰浩二

董事:生洋投資有限公司法人代表人張世烽

董事: 一源投資有限公司法人代表人劉瑭鯤

獨立董事:劉水生

獨立董事:吳宜財

獨立董事:邱紹勤

4.舊任者簡歷:

董事: 生洋投資有限公司法人代表人謝憲治

(洛碁實業股份有限公司董事長及總經理)

董事: H.I.S. Hotel Holdings Co.,Ltd.法人代表人小高峰浩二

(洛碁實業股份有限公司董事)

董事:生洋投資有限公司法人代表人張世烽

(洛碁實業股份有限公司董事)

董事:一源投資有限公司法人代表人劉瑭鯤

(洛碁實業股份有限公司董事)

獨立董事:劉水生 (洛碁實業股份有限公司獨立董事)

獨立董事:吳宜財 (洛碁實業股份有限公司獨立董事)

獨立董事:邱紹勤 (洛碁實業股份有限公司獨立董事)

5.新任者職稱及姓名:

董事:生洋投資有限公司法人代表人謝憲治

董事: H.I.S. Hotel Holdings Co.,Ltd.法人代表人星康彥

董事:生洋投資有限公司法人代表人張世烽

董事:一源投資有限公司法人代表人劉瑭鯤

獨立董事:劉水生

獨立董事:吳宜財

獨立董事:張宇

6.新任者簡歷:

董事: 生洋投資有限公司法人代表人謝憲治

(洛碁實業股份有限公司董事長)

董事: H.I.S. Hotel Holdings Co.,Ltd.法人代表人星康彥

(H.I.S. Hotel Holdings Co., Ltd. 董事)

董事:生洋投資有限公司法人代表人張世烽

(洛碁實業股份有限公司董事)

董事: 一源投資有限公司法人代表人劉瑭鯤

(洛碁實業股份有限公司董事)

獨立董事:劉水生 (洛碁實業股份有限公司獨立董事)

獨立董事:吳宜財 (洛碁實業股份有限公司獨立董事)

獨立董事:張宇   (元大創投總經理)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿全面改選

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事:生洋投資有限公司法人代表人謝憲治 1,586,100股

董事: H.I.S. Hotel Holdings Co.,Ltd.法人代表人星康彥 11,192,291股

董事:生洋投資有限公司法人代表人張世烽 1,586,100股

董事:一源投資有限公司法人代表人劉瑭鯤 362,359股

獨立董事:劉水生 0股

獨立董事:吳宜財 0股

獨立董事:張宇 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/15~112/06/14

11.新任生效日期:112/06/16

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

---

by hanping

公告本公司112年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:112/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司111年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過本公司111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事。

董事當選人：

(1)生洋投資有限公司代表人謝憲治

(2)H.I.S. Hotel Holdings Co.,Ltd.代表人星康彥

(3)生洋投資有限公司代表人張世烽

(4)一源投資有限公司代表人劉瑭鯤

獨立董事當選人：

(5)劉水生

(6)吳宜財

(7)張宇

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無

---

by hanping

公告本公司112年04月份自行結算財務報表之流動比率、速動比率及負債比率

1.事實發生日:112/05/30

2.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200700號函規定辦理

3.財務資訊年度月份:112年04月

4.自結流動比率:36.72%

5.自結速動比率:35.46%

6.自結負債比率:92.08%

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:無

---

by hanping

公告本公司向關係人租賃取得不動產使用權資產

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台北市萬華區昆明街

2.事實發生日:112/5/29~112/5/29

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

租賃面積：13.86坪

每單位價格：每坪租金新台幣1,970元(含稅)

租金總金額：每月新台幣27,306元(含稅)

使用權資產金額新台幣1,301,145元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

林00

與公司之關係：關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：新承租

前次移轉之所有人：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

支付款條件：

每月新台幣27,306元(含稅)

限制條款：無

其他重要約定：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

價格決定之依據：無

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

供飯店使用，基於成本及業務上整體規劃

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第15條第3項規定，得事後再提報最

近期之董事會追認

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

事後再提報最近期之董事會追認

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

---

by hanping

公告本公司董事會通過112年度第一季財報

1.提報董事會或經董事會決議日期:112/05/10

2.審計委員會通過日期:112/05/10

3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間

起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/03/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):196,108

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):27,780

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(5,430)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(19,628)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(19,628)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(19,628)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.89)

11.期末總資產(仟元):3,166,429

12.期末總負債(仟元):2,921,093

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):245,336

14.其他應敘明事項:無

---

by hanping

112年03月份自行結算合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率

1.事實發生日:112/04/27

2.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200700號函規定辦理

3.財務資訊年度月份:112年03月

4.自結流動比率:34.52%

5.自結速動比率:33.18%

6.自結負債比率:92.25%

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:無

---

by hanping