公告本公司112年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:112/06/16 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司111年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過本公司111年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事。 董事當選人： (1)生洋投資有限公司代表人謝憲治 (2)H.I.S. Hotel Holdings Co.,Ltd.代表人星康彥 (3)生洋投資有限公司代表人張世烽 (4)一源投資有限公司代表人劉瑭鯤 獨立董事當選人： (5)劉水生 (6)吳宜財 (7)張宇 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無