1.董事會決議日期:108/03/19 2.股東會召開日期:108/06/28 3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝東路二段95號13樓(會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司107年度營業報告 (2)監察人審查107年度決算表冊報告 (3)107年度員工及董監酬勞分派情形報告 (4)101年度辦理私募普通股之證券商出具評估意見 5.召集事由二、承認事項: (1)承認107年度決算表冊案 (2)承認107年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (2)修訂「公司章程」案 (3)解除董事競業禁止限制案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/30 11.停止過戶截止日期:108/06/28 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 108/03/19董事會尚未就盈餘分派提出討論，將於下次董事會討論盈餘分派內容， 並於股東常會40日前完成公告。 14.其他應敘明事項: 持股百分之一以上股東提案權受理期間為自108年4月19日起至108年4月29日下午5時止， 受理處所：洛碁實業股份有限公司，地址：台北市中山區南京東路二段69號3樓。 |
