108年08月份自行結算合併財務報表之流動 比率、速動比率及負債比率。

1.事實發生日:108/09/27
2.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200700號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:108年08月
4.自結流動比率:73.80%
5.自結速動比率:70.96%
6.自結負債比率:71.66%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無


108年07月份自行結算合併財務報表之流動 比率、速動比率及負債比率。

1.事實發生日:108/08/29
2.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200700號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:108年07月
4.自結流動比率:72.45%
5.自結速動比率:69.39%
6.自結負債比率:71.44%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無


代子公司洛碁中華大飯店股份有限公司簡易合併案債權人公告

1.事實發生日:108/08/08
2.公司名稱:洛碁中華大飯店股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司100%之子公司
5.發生緣由:
緣洛碁中華大飯店股份有限公司與洛碁實業股份有限公司經兩方公司108年8月8日董事會
決議通過進行簡易合併,以洛碁實業股份有限公司為存續公司,洛碁中華大飯店股份有
限公司為消滅公司。並暫訂108年10月01日為合併基準日,合併基準日後,洛碁中華大飯
店之所有權利義務概由洛碁實業股份有限公司依法承受。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
依公司法第319條準用第73第二項及企業併購法第19條規定辦理,洛碁中華大飯店股份有
限公司之債權人如對本簡易合併案有異議,請自公告日起三十一日內以書面向公司提出
,以便依法處理,逾期將視為無異議。

董事會決議與持股100%之子公司洛碁中華大飯店股份有限公司合併案

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
合併
2.事實發生日:108/8/8
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
本公司與持股100%之子公司洛碁中華大飯店股份有限公司,於108年8月8日分別經雙方
董事會同意進行合併,合併後本公司為存續公司,洛碁中華大飯店股份有限公司為消
滅公司,合併後存續公司名稱不變。
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
洛碁中華大飯店股份有限公司
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司),並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
交易相對人洛碁中華大飯店股份有限公司為本公司持股100%之子公司。
本公司為強化經營管理,依企業併購法第19條與本公司持股100%之子公司洛碁中華大飯
店股份有限公司進行合併。合併後,消滅公司已發行股份均因合併而抵銷,不發生合併
換股,故不影響股東權益。
7.併購目的:
強化經營管理
8.併購後預計產生之效益:
預計可降低營運風險,增進品牌知名度、擴大營運規模及市場占有率。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
無
10.換股比例及其計算依據:
洛碁中華大飯店股份有限公司為本公司100%持股之子公司,無換股比例之適用。
11.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用
12.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
不適用
13.會計師或律師姓名:
不適用
14.會計師或律師開業證書字號:
不適用
15.預定完成日程:
合併基準日擬訂為108年10月1日。
16.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
自合併基準日起,消滅公司之資產、負債及一切有效之權利義務、法律關係,均由存續公
司概括承受。
17.參與合併公司之基本資料(註三):
洛碁實業股份有限公司(存續公司)
核准設立日期:83/07/22
實收資本額:1,097,283,430元
所營業務之主要內容:飯店管理顧問。

洛碁中華大飯店股份有限公司(消滅公司)
核准設立日期:101/11/16 實收資本額:170,000,000元
所營業務之主要內容:旅館、飯店營運。
18.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值;被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量;被分割公司資本減少時,其資
本減少有關事項)(註:若非分割公告時,則不適用):
不適用
19.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用
20.其他重要約定事項:
無
21.本次交易,董事有無異議:否
22.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱
暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容、其應迴避或
不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):
本公司董事長生洋投資有限公司代表人謝憲治及董事H.I.S. Hotel Holdings Co., Ltd.
代表人小高峰 浩二同為洛碁中華大飯店股份有限公司之董事長及董事,依據公司法第
206及178條,迴避本案之表決
23.其他敘明事項:
無
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項,包括庫藏股及已發行具有股權性質有
   價證券之處理原則。
註三:參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務
   之主要內容。

董事會決議本公司簽訂南港區不動產租賃合約

1.事實發生日:108/08/08
2.契約或承諾相對人:震河有限公司等3人
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):自起租日起十二年。
5.主要內容(解除者不適用):簽訂南港御璽大樓租賃合約,以設立洛碁飯店旅館之用。
6.限制條款(解除者不適用):無。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):對本公司財務業務無重大影響。
8.具體目的(解除者不適用):增設飯店營業據點以創造更多的收益。
9.其他應敘明事項:無。

公告本公司設置公司治理主管

1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):公司治理主管
2.發生變動日期:108/08/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:李月梅/本公司股務經理
主要簡歷:
金融監督管理委員會證券期貨局資訊人員
廣鎵光電股份有限公司董事長室特別助理
中美冠科生物技術股份有限公司股務經理
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」):新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/08/08
8.新任者聯絡電話:02-25620018
9.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會通過內部稽核主管異動追認案

1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):內部稽核主管
2.發生變動日期:108/08/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:曹昀嵐主任
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃慧真主任/勤業眾信聯合會計師事務所審計部門副組長、
碩天科技股份有限公司稽核專員
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」):新任
6.異動原因:原內部稽核主管曹昀嵐主任於108/05/13辭職。
7.生效日期:108/05/14
8.新任者聯絡電話:02-25620018
9.其他應敘明事項:
本公司已於108/05/10發佈重大訊息公告內部稽核主管異動。
本案係經本公司108/08/08董事會追認通過新任稽核主管任命案。

公告本公司提報董事會108年第二季合併財務報告


108年06月份自行結算合併財務報表之流動 比率、速動比率及負債比率。

1.事實發生日:108/07/30
2.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200700號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:108年06月
4.自結流動比率:71.47%
5.自結速動比率:68.75%
6.自結負債比率:71.59%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無


公告本公司法人董事改派代表人