公告本公司董事會決議取消召開107年股東臨時會

1.事實發生日:107/12/04
2.公司名稱:洛碁實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:原訂107年12月27日召開之107年股東臨時會,經107年12月04日董事會
討論後,決議取消辦理召集股東臨時會相關事宜。
6.因應措施:原提案於股東臨時會之議案,改提案於下次股東會。
7.其他應敘明事項:無。

公告本公司新任旅館營運事業處協理業經董事會追認通過

1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):旅館營運事業處協理
2.發生變動日期:107/12/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:徐碩亨 協理/旅館營運事業處協理
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」):新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:107/11/14
8.新任者聯絡電話:02-25620018
9.其他應敘明事項:新任旅館營運事業處協理經107/12/04董事會追認自107/11/14生效通過。

107年11月15日法人說明會

洛碁實業自2015年轉型為飯店業,目前旗下共18間飯店,均位於台北市主要捷運線上,共有1,484間客房,全年住宿人次約100萬人次。

2018年第三季營收淨額為283,056千元,較去年同期增加3.9%,累積前三季營收淨額為838,246千元,較去年同期增加7.8%,營收成長率明顯優於同業。

2018年第三季毛利為15%,較去年同期增加3%,前三季毛利率為16%,較去年同期增加5%,前三季稅後淨利17,175千元,較去年同期增加11%,EPS 0.16元。

營收及毛利率、稅後淨利成長的原因,除了前2年新增的館店營運越趨穩定以外,前三季平均住房率維持在85%以上,在考量市場狀況及運用價格策略下,2018年前三季平均住房率更較2017年增加6.3%,明顯優於同業,旅客國籍別上,基於經營策略考量,2018年減少日本顧客,增加台灣顧客比重,此外,不刻意增加東南亞顧客,以維持平均房價。

衡量飯店營運的重要指標RevPAR (Revenue Per Available Room平均客房收益)在2018年創下洛碁飯店史上最高紀錄,來到2,044元,年增率達11.9%,明顯優於RevPAR下滑的同業。

未來策略,持續強化會員系統、控制成本、提升ADR(Average Daily Rate平均房價)等強化2018年的營運方針外,繼續增加不同營業項目來創造更大收益,例如:旅客住宿期間的旅遊服務、銷售品牌商品、深化台北城市導覽服務、連結台北特色美食商品等,在每年住宿洛碁飯店100萬人次的旅客上,來創造飯店住宿以外的營收。

法人說明會檔案:

1071115法人説明會資料_中文版

1071115法人説明會資料_ENG


公告本公司新任旅館營運事業處協理

1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):旅館營運事業處協理
2.發生變動日期:107/11/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:徐碩亨 協理/旅館營運事業處協理
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:107/11/14
8.新任者聯絡電話:02-25620018
9.其他應敘明事項:本次旅館營運事業處協理新任案,將提請最近期董事會決議追認。

公告本公司董事會決議召開107年股東臨時會

1.董事會決議日期:107/11/09
2.股東臨時會召開日期:107/12/27
3.股東臨時會召開地點:台北市南港區忠孝東路七段528號
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)101年度辦理私募普通股之證券商出具評估意見案
(2)解除董事競業禁止限制案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/11/28
11.停止過戶截止日期:107/12/27
12.其他應敘明事項:無

公告本公司解除經理人競業禁止案

1.董事會決議日:107/11/09
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:謝憲治 總經理
3.許可從事競業行為之項目:
洛碁股份有限公司 董事長
洛碁中華大飯店股份有限公司 董事長
三普旅行社有限公司 董事長
三賢旅行社股份有限公司 董事長
新日旅行社有限公司 董事長
新東旅行社有限公司 董事長
星光旅行社有限公司 董事長
櫻花旅行社股份有限公司 董事長
宏一通運股份有限公司 董事
環島聯旅行社股份有限公司 董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間
5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

公告本公司策略長職務調整

1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):策略長
2.發生變動日期:107/11/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:深井洋平 策略長/H.I.S. M&A 本部 高階主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整
6.異動原因:公司內部營運所需轉任營運長
7.生效日期:107/11/09
8.新任者聯絡電話:02-25620018
9.其他應敘明事項:
本公司策略長深井洋平因公司內部營運所需轉任營運長,經107/11/09董事會追認自107/11/01生效。

公告本公司提報董事會107年第三季合併財務報告

1.事實發生日:107/11/09
2.公司名稱:洛碁實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司提報董事會107年第三季合併財務報告
相關資訊如下:          107年7-9月          107年1-9月
合併營業收入:新台幣   283,056仟元         838,246仟元
合併營業毛利:新台幣    43,198仟元         135,139仟元
合併營業利益:新台幣     2,841仟元          12,984仟元
合併稅前淨利:新台幣     2,868仟元          12,751仟元
合併稅後淨利:新台幣     3,441仟元          17,175仟元
基本每股盈餘:新台幣        0.03元              0.16元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
107年第三季合併財務報告詳細資訊,將於主管機關規定期限內完成上傳公告作業,屆時相關訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

公告本公司總經理異動

1.董事會決議日期或發生變動日期:107/11/09
2.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:謝憲治,本公司董事長
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):新任
6.異動原因:新任
7.新任生效日期:107/11/01
8.其他應敘明事項:新任總經理由董事長兼任,經107/11/09董事會追認自107/11/01生效通過。

本公司受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會

符合條款第四條第XX款:12
事實發生日:107/11/15
1.召開法人說明會之日期:107/11/15
2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點:台北市中正區忠孝東路二段95號13樓(兆豐證券)
4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會
5.其他應敘明事項:完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。