公告本公司變更關係人租約修改使用權資產

1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):
總公司:台北市中山區南京東路二段69號3樓及6樓、8樓部分面積
花華本館:台北市中正區漢口街一段19號及懷寧街30、32號
花華分館:台北市中正區漢口街1段36號
三貝茲:台北市松山區八德路4段16號及光復南路13巷15、17號房屋地下全部
協美:台北市中山區中山北路2段181號11樓
新仕界:台北市萬華區昆明街139號、141號等(共40間)
2.事實發生日:109/3/24~109/3/24
3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:
總公司:
坐落於台北市中山區南京東路二段69號3樓及6樓、8樓部分面積
使用權資產調整後金額:13,107,421元
花華本館:
坐落於台北市中正區漢口街一段19號及懷寧街30、32號
使用權資產調整後金額:146,603,344元
花華分館:
坐落於台北市中正區漢口街1段36號
使用權資產調整後金額:71,979,056元
三貝茲
坐落於台北市松山區八德路4段16號及光復南路13巷15、17號房屋地下全部
使用權資產調整後金額:250,870,105元
協美:
坐落於台北市中山區中山北路2段181號11樓
使用權資產調整後金額:6,427,693元
新仕界:
坐落於台北市萬華區昆明街139號、141號等(共40間)
使用權資產調整後金額:18,102,747元
4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關
係人者,得免揭露其姓名):
交易相對人:
總公司:洛碁股份有限公司
花華本館:洛碁股份有限公司
花華分館:洛碁股份有限公司
三貝茲:洛碁股份有限公司
協美:謝憲治
新仕界:謝憲治

與公司之關係:關係人
5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明
認列情形):
不適用
8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件:
總公司:每月新台幣300,600元(含稅)
花華本館:每月新台幣1,890,000元(含稅)
花華分館:每月新台幣945,000元(含稅)
三貝茲:每月新台幣1,323,000元(含稅)
協美:每月新台幣108,000元(含稅)
新仕界:每月新台幣407,456元(含稅)
限制條件:租金調整期間為109年4月1日至109年6月30日
其他重要約定:無
9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及
決策單位:
不適用
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
不適用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國109年3月24日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國109年3月24日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:


公告本公司董事會決議召開民國109年股東常會

1.董事會決議日期:109/03/24
2.股東會召開日期:109/06/15
3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路七段528號(洛碁大飯店南港館一樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司108年度營業報告書。
(2)監察人審查108年度決算表冊報告。
(3)108年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「誠信經營守則」報告。
(5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認108年度決算表冊案。
(2)承認108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「股東會議事規則」案。
(4)解除董事競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事(含獨立董事)選舉案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/17
11.停止過戶截止日期:109/06/15
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案及提名董事(含獨立董事)候選人名單:
受理方式:書面方式;
受理期間:109/04/07~109/04/16;
受理處所:洛碁實業股份有限公司(地址:台北市中山區南京東路二段69號3樓,
電話:(02)2562-0018。
(2)本次股東常會得採電子方式行使表決權,其行使方法依法載明於股東會召集通知
,並依相關規定辦理。


公告本公司董事會通過財務主管及會計主管異動追認案

1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):
財務主管、會計主管
2.發生變動日期:109/03/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
吳邦明/財務主管、會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:
財務主管:林孟月/本公司財務部經理
會計主管:彭妃秀/本公司會計部協理
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」):辭職
6.異動原因:個人生涯規劃辭職
7.生效日期:109/02/29
8.新任者聯絡電話:02-25620018
9.其他應敘明事項:
(1)本公司已於109/02/27發佈重大訊息公告財務主管、會計主管異動。
(2)本案經本公司109/03/24董事會追認通過。


公告本公司董事會通過108年度個體及合併財務報表

1.事實發生日:109/03/24
2.公司名稱:洛碁實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會通過108年度個體暨合併財務報告,謹摘錄綜合損益表108年度個體財
務報表如下:
108年度 107年度 (新台幣千元)
------------ ------------
營業收入: 1,218,896 1,161,786
營業毛利: 328,423 287,853
營業利益(損失): 135,520 108,181
稅前淨利(淨損): 58,926 14,143
每股盈餘(虧損): 0.55 0.17
108年度合併財務報表如下:
108年度 107年度 (新台幣千元)
------------ ------------
營業收入: 1,218,871 1,161,786
營業毛利:   328,398 287,853
營業利益(損失): 135,258 108,181
稅前淨利(淨損): 58,926 14,143
每股盈餘(虧損): 0.55 0.17
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
有關108年度個體暨合併財務報告詳細資料,將於主管機關規定期限內完成上傳作業,
屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。


公告本公司董事會決議108年度員工及董監事酬勞分配情形

1.事實發生日:109/03/24
2.公司名稱:洛碁實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理。
6.因應措施:發布重大訊息公告。
7.其他應敘明事項:
本公司董事會決議通過108年度董監事酬勞及員工酬勞分配:
(1)董監酬勞:新台幣 0元。
(2)員工酬勞:新台幣 415,391元,以現金發放。


公告本公司董事會決議不分配股利

1. 董事會擬議日期:109/03/24
2. 股利所屬年(季)度:108年 年度
3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0
(4)盈餘轉增資配股(元/股):0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
(6)股東配股總股數(股):0
5. 其他應敘明事項:

6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元


公告本公司營運長職務調整

1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):營運長
2.發生變動日期:109/03/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
深井洋平 本公司營運長/H.I.S. M&A 本部 高階主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」):職務調整
6.異動原因:董事會通過營運長升任本公司執行長暨總經理
7.生效日期:109/03/24
8.新任者聯絡電話:02-25620018
9.其他應敘明事項:無


公告本公司董事會委任執行長暨總經理


公告本公司財務主管、會計主管、發言人異動

1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):財務主管、會計主
管、發言人
2.發生變動日期:109/02/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳邦明/財務主管、會計主管、發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:
財務主管:林孟月/本公司財務部經理
會計主管:彭妃秀/本公司會計部協理
發 言 人:李月梅/本公司公司治理經理
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」):辭職
6.異動原因:個人生涯規劃辭職
7.生效日期:109/02/29
8.新任者聯絡電話:(02)2562-0018
9.其他應敘明事項:
(1)舊任財務主管、會計主管、發言人離職生效日為109/02/29。
(2)新任財務主管、會計主管、發言人生效日為109/03/02。
(3)新任者待最近一次董事會追認後另行公告。


109年01月份自行結算合併財務報表之流動 比率、速動比率及負債比率。

1.事實發生日:109/02/25
2.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200700號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:109年01月
4.自結流動比率:79.19%
5.自結速動比率:76.72%
6.自結負債比率:71.06%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無