公告本公司總經理異動

1.董事會決議日期或發生變動日期:107/11/01
2.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:謝長成 總經理,本公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:謝憲治 董事長代理,本公司董事長
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):辭職
6.異動原因:個人生涯規劃,自107/11/01起請辭總經理職務
7.新任生效日期:不適用
8.其他應敘明事項:107/11/01起由董事長代理總經理,待最近一次董事會正式通過總經理委任案。

公告本公司提報董事會107年第二季合併財務報告

1.事實發生日:107/08/08
2.公司名稱:洛碁實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司提報董事會107年第二季合併財務報告
相關資訊如下:          107年4-6月          107年1-6月
合併營業收入:新台幣   266,620仟元         555,190仟元
合併營業毛利:新台幣    34,475仟元          91,941仟元
合併營業利益:新台幣   (6,694)仟元          10,143仟元
合併稅前淨利:新台幣   (6,819)仟元           9,883仟元
合併稅後淨利:新台幣  (11,220)仟元          13,734仟元
基本每股盈餘:新台幣      (0.10)元              0.13元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
107年第二季合併財務報告詳細資訊,將於主管機關規定期限內完成上傳公告作業,屆時相關訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

公告本公司107年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:107/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議一0六年度盈餘不分配。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一0六年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過95至96年度辦理私募特別股及99至103年度辦理私募普通股補充說明。
7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議通過私募普通股補辦公開發行及申請櫃檯買賣

1.事實發生日:107/05/15
2.公司名稱:洛碁實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司103年(含)以前發行私募普通股,已於106年12月8日屆滿三年,已符合私募普通股補辦公開發行之條件,經本公司董事會決議通過,擬向櫃買中心及金管會證期局申請補辦公開發行及櫃檯買賣,若因事實需要或因應主管機關審核作業需求而有變更或調整情事時,董事會通過授權董事長全權處理後續相關事宜。
6.因應措施:向主管機關申請補辦公開發行。
7.其他應敘明事項:無。

補充公告本公司董事會決議召開民國107年股東常會(新增報告事項、討論事項議案)

1.董事會決議日期:107/05/15
2.股東會召開日期:107/06/26
3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝東路二段95號13樓(會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)106年度營業報告
(2)監察人審查106年度決算表冊報告
(3)106年度員工及董監酬勞分派情形報告
(4)106年度私募現金增資案執行情形報告
(5)95至96年度辦理私募特別股及98至103年度辦理私募普通股之執行情形報告(新增)
(6)「董事會議事規則」修訂報告
(7)103年度減資彌補虧損案執行情形報告(新增)
(8)其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認106年度決算表冊案
(2)承認106年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修改公司章程案(新增)
(2)95至96年度辦理私募特別股及99至103年度辦理私募普通股案(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/28
11.停止過戶截止日期:107/06/26
12.其他應敘明事項:
報告事項新增(5)95至96年度辦理私募特別股及98至103年度辦理私募普通股之執行情形報告(7)103年度減資彌補虧損案執行情形報告,討論事項新增(1)修改公司章程案(2)95至96年度辦理私募特別股及99至103年度辦理私募普通股案

公告本公司提報董事會107年第一季合併財務報告

1.事實發生日:107/05/15
2.公司名稱:洛碁實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司提報董事會107年第一季合併財務報告
相關資訊如下:             107年1-3月        106年1-3月
合併營業收入:新台幣       288,570仟元       256,657仟元
合併營業毛利:新台幣        57,466仟元        36,779仟元
合併營業利益:新台幣        16,837仟元        14,306仟元
合併稅前淨利:新台幣        16,702仟元         9,062仟元
合併稅後淨利:新台幣        24,954仟元         8,560仟元
基本每股盈餘:新台幣            0.23元            0.12元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
107年第一季合併財務報告詳細資訊,將於主管機關規定期限內完成上傳公告作業,屆時相關訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

公告本公司107年4月18日稽核主管異動業經董事會追認通過

1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):內部稽核主管
2.發生變動日期:107/05/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:曹昀嵐  主任/稽核主管
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:107/04/18
8.新任者聯絡電話:02-25620018
9.其他應敘明事項:新任稽核主管經107/05/15董事會追認自107/04/18生效通過

公告本公司稽核主管異動

1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):內部稽核主管
2.發生變動日期:107/04/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃郁芳 主任 稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:曹昀嵐 主任 稽核主管
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」):新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:107/04/18
8.新任者聯絡電話:(02)2562-0018
9.其他應敘明事項:新任內部稽核主管由曹昀嵐小姐擔任,待提報近期董事會追認後另行公告。

董事會決議不分派股利

1. 董事會決議日期:107/03/27
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:無
4. 普通股每股面額欄位:新台幣10元

公告本公司董事會決議106年度董監酬勞及員工酬勞發放情形

1.事實發生日:107/03/27
2.公司名稱:洛碁實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理。
6.因應措施:發布重大訊息公告。
7.其他應敘明事項:
本公司董事會決議通過106年度董、監事酬勞及員工酬勞分配:
(1)董監酬勞:新台幣 0元。
(2)員工酬勞:新台幣 339,085元,以現金發放。