公告本公司變更關係人租約修改使用權資產

1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):
台北市中正區漢口街一段19號及台北市中正區懷寧街30、32號
2.事實發生日:109/2/6~109/2/6
3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:
台北市中正區漢口街一段19號及台北市中正區懷寧街30、32號
使用權資產調整後金額:新台幣152,652,992元
4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關
係人者,得免揭露其姓名):
交易相對人:洛碁股份有限公司
與公司之關係:關係人
5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明
認列情形):
不適用
8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件:每月新台幣2,000,000元(未稅)
限制條款:租金調整期間為109年1月1日至109年12月31日
其他重要約定:無
9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及
決策單位:
不適用
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
不適用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第15條第3
項規定,得事後再提報最近期之董事會追認
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
事後再提報最近期之董事會追認
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:


公告武漢肺炎對本公司二月份財務或業務影響

1.事實發生日:109/02/05
2.公司名稱:洛碁實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因中國大陸地區武漢肺炎疫情之影響,致客人有取消訂房的需求,預估對本
公司二月份營收將減少約新台幣2,000萬元左右。
6.因應措施:
(1)本公司將密切注意疫情發展並配合政府政策,進行相關防疫措施。針對已訂房之客人
依規定辦理取消或延期。
(2)本公司亦提高安全防護措施,包括對員工正確的衛生觀念及防止病毒入侵防範等措施
,以降低感染風險。
(3)要求至大陸旅遊之員工,應先在家自主管理14天,再回公司上班。
(4)密切關注新型冠狀病毒肺炎疫情狀況、加強館店消毒及衛生宣導。
(5)減少變動支出以節省成本。
7.其他應敘明事項:無


108年11月份自行結算合併財務報表之流動 比率、速動比率及負債比率。

1.事實發生日:108/12/30
2.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200700號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:108年11月
4.自結流動比率:75.03%
5.自結速動比率:72.17%
6.自結負債比率:71.21%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無


公告本公司監察人辭任

1.發生變動日期:108/12/26
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):自然人監察人。
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:劉家銘/洛碁實業股份有限公司監察人。
4.新任者職稱、姓名及簡歷:無。
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職
6.異動原因:因個人因素。
7.新任者選任時持股數:不適用。
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/22至109/06/21。
9.新任生效日期:不適用。
10.同任期董事變動比率:0
11.同任期獨立董事變動比率:0
12.同任期監察人變動比率:1/3
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。
14.其他應敘明事項:無。


108年10月份自行結算合併財務報表之流動 比率、速動比率及負債比率。

1.事實發生日:108/11/28
2.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200700號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:108年10月
4.自結流動比率:73.22%
5.自結速動比率:70.49%
6.自結負債比率:71.48%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無


公告經濟部核准本公司與子公司洛碁中華大飯店股份有限公 司簡易合併變更登記

1.事實發生日:108/11/19
2.公司名稱:洛碁實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司與持股100%之子公司洛碁中華大飯店股份有限公司簡易合併變更登記
案已取得經濟部108年11月18日經授商字第10801146200號函核准。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無


公告本公司董事會通過向關係人租賃取得不動產使用權資產

1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):
台北市中山區中山北路二段181號9樓、10樓、11樓
2.事實發生日:108/11/7~108/11/7
3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:
租賃面積:190.5坪
每單位價格:每坪租金為新台幣1,890元(含稅)
租金總金額:
謝憲治:每月新台幣120,000元(含稅)
謝秀美:每月新台幣240,000元(含稅)
使用權資產金額:
謝憲治:新台幣6,803,745元
謝秀美:新台幣13,607,490元
4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關
係人者,得免揭露其姓名):
交易相對人:謝憲治、謝秀美
與公司之關係:關係人
5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因:原租約續租
前次移轉之所有人:不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明
認列情形):
不適用
8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件:每月新台幣360,000元(含稅)
限制條款:無
其他重要約定:無
9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及
決策單位:
價格決定之依據:參考租賃區域週邊行情
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
供飯店使用,基於成本及業務上整體規劃
22.本次交易表示異議之董事之意見:

23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國108年11月07日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108年11月07日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:


董事會決議取消簽訂南港區不動產租賃合約

1.事實發生日:108/11/07
2.公司名稱:洛碁實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:無。
5.發生緣由:本案因業主基於整體財務規劃,已決定將御璽大樓全部出售,本公司爰取消
預計與震河有限公司等3人簽訂不動產租賃合約案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:
本公司於108/8/8公告主旨:董事會決議本公司簽訂南港區不動產租賃合約。


本公司董事會通過簽訂承租飯店意向書

1.事實發生日:108/11/07
2.公司名稱:洛碁實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:無。
5.發生緣由:本公司為提升經營績效,經董事會通過承租飯店案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:
(1)授權董事長代表簽訂意向書。
(2)本意向書於雙方簽訂契約書始具法律效力,屆時將依法公告相關資訊。
(3)本案契約書並未保證一定簽署成功,請投資人審慎評估並注意風險。


108年09月份自行結算合併財務報表之流動 比率、速動比率及負債比率。