公告本公司董事會通過106年度個體及合併財務報表

1.事實發生日:107/03/27
2.公司名稱:洛碁實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會通過106年度個體暨合併財務報告,謹摘錄綜合損益表
106年度個體財務報表如下:
                  106年度                 105年度        (新台幣千元)
                ------------            ------------
營業收入:        973,770                 648,681
營業毛利:        181,840                  91,439
營業利益(損失):   48,128                 (41,777)
稅前淨利(淨損):   48,441                (106,506)
每股盈餘(虧損):     0.51                   (2.07)
106年度合併財務報表如下:
                  106年度                 105年度        (新台幣千元)
                ------------            ------------
營業收入:      1,095,731                  763,708
營業毛利:        204,959                  114,841
營業利益(損失):   61,320                  (22,663)
稅前淨利(淨損):   50,581                 (103,622)
每股盈餘(虧損):     0.51                    (2.07)
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:有關106年度個體暨合併財務報告詳細資料,將於主管機關規定期限內完成上傳作業,屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

公告召開本公司107年股東常會

1.董事會決議日期:107/03/27
2.股東會召開日期:107/06/26
3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝東路二段95號13樓(會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)106年度營業報告
(2)監察人審查106年度決算表冊報告
(3)106年度員工及董監酬勞分派情形報告
(4)106年度私募現金增資案執行情形報告
(5)「董事會議事規則」修訂報告
(6)其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認106年度決算表冊案
(2)承認106年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/28
11.停止過戶截止日期:107/06/26
12.其他應敘明事項:
持股百分之一以上股東提案權受理期間為自107年4月17日起至107年4月26日下午5時止,受理處所:洛碁實業股份有限公司,地址:台北市中山區南京東路二段69號3樓。

公告地震對本公司業務及財務無重大影響

1.事實發生日:107/02/07
2.公司名稱:洛碁實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:2月6日地震對本公司財務及業務並無重大影響。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

公告本公司法人董事代表人辭任

1.發生變動日期:107/01/24
2.法人名稱:H.I.S. Hotel Holdings CO.Ltd.
3.舊任者姓名及簡歷:平林朗/H.I.S. Co., Ltd. 取締役副會長
4.新任者姓名及簡歷:無
5.異動原因:法人代表人辭任
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):106/06/22~109/06/21
7.新任生效日期:107/01/24
8.其他應敘明事項:無

公告本公司法人董事改派代表人

1.發生變動日期:107/01/24
2.法人名稱:一源投資有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:江美玲/一源投資有限公司 法人董事代表人
4.新任者姓名及簡歷:平林朗/格林豪泰酒店管理集團  董事
5.異動原因:法人董事改派代表人
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):106/06/22~109/06/21
7.新任生效日期:107/01/24
8.其他應敘明事項:無