公告本公司租賃取得不動產使用權資產
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市中山區南京東路二段
2.事實發生日:112/7/13~112/7/13
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃面積：478.96坪
每單位價格：每坪租金新台幣1,591元(未稅)
租金總金額：每月新台幣761,905元(未稅)
使用權資產金額新台幣86,848,039元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
00股份有限公司
與公司之關係：非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：不適用
前次移轉之所有人：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
支付款條件：
每月新台幣761,905元(未稅)
限制條款：無
其他重要約定：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
價格決定之依據：無
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
供飯店使用，基於成本及業務上整體規劃
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國112年7月13日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年7月13日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
公告本公司公司治理主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:112/07/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李月梅、本公司股務兼公司治理經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:尚待確定
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:112/08/03
8.其他應敘明事項:待新任人選確定後再另行召開董事會委任
公告本公司112年05月份自行結算財務報表之流動比率、速動比率及負債比率
1.事實發生日:112/06/28
2.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200700號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:112年05月
4.自結流動比率:34.70%
5.自結速動比率:33.41%
6.自結負債比率:91.84%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無
本公司112年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業之限制案
1.董事會決議日:112/06/16
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
董事:謝憲治
董事:星康彥
董事:張世烽
董事:劉瑭鯤
獨立董事:劉水生
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
股東常會票決通過
表決時出席股東表決權數：18,316,554權
贊成權數：
18,290,314權(含電子方式行使表決權11,217,278權)，佔總表決權數：99.85%
反對權數：5,044權(含電子方式行使表決權5,044權)，佔總表決權數：0.02 %
無效權數：0權，佔總表決權數：0%
棄權及未投票權數：
21,196權(含電子方式行使表決權 9,196權)，佔總表決權數：0.11%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無
公告本公司薪資報酬委員會委員委任案
1.發生變動日期:112/06/16
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:劉水生獨立董事、吳宜財獨立董事、邱紹勤獨立董事
4.舊任者簡歷:
劉水生獨立董事(洛碁實業股份有限公司獨立董事)
吳宜財獨立董事(洛碁實業股份有限公司獨立董事)
邱紹勤獨立董事(洛碁實業股份有限公司獨立董事)
5.新任者姓名:劉水生獨立董事、吳宜財獨立董事、張宇獨立董事
6.新任者簡歷:
劉水生獨立董事(洛碁實業股份有限公司獨立董事)
吳宜財獨立董事(洛碁實業股份有限公司獨立董事)
張宇 獨立董事(元大創投總經理)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/15~112/06/14
10.新任生效日期:112/06/16
11.其他應敘明事項:無。
公告本公司審計委員會委員
1.發生變動日期:112/06/16
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:劉水生獨立董事、吳宜財獨立董事、邱紹勤獨立董事
4.舊任者簡歷:
劉水生獨立董事(洛碁實業股份有限公司獨立董事)
吳宜財獨立董事(洛碁實業股份有限公司獨立董事)
邱紹勤獨立董事(洛碁實業股份有限公司獨立董事)
5.新任者姓名:劉水生獨立董事、吳宜財獨立董事、張宇獨立董事
6.新任者簡歷:
劉水生獨立董事(洛碁實業股份有限公司獨立董事)
吳宜財獨立董事(洛碁實業股份有限公司獨立董事)
張宇 獨立董事(元大創投總經理)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/15~112/06/14
10.新任生效日期:112/06/16
11.其他應敘明事項:無。
本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:謝憲治
4.舊任者簡歷:洛碁實業股份有限公司 董事長
5.新任者姓名:謝憲治
6.新任者簡歷:洛碁實業股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:112/06/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
公告本公司112年股東常會全面改選董事
1.發生變動日期:112/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:生洋投資有限公司法人代表人謝憲治
董事: H.I.S. Hotel Holdings Co.,Ltd.法人代表人小高峰浩二
董事:生洋投資有限公司法人代表人張世烽
董事: 一源投資有限公司法人代表人劉瑭鯤
獨立董事:劉水生
獨立董事:吳宜財
獨立董事:邱紹勤
4.舊任者簡歷:
董事: 生洋投資有限公司法人代表人謝憲治
(洛碁實業股份有限公司董事長及總經理)
董事: H.I.S. Hotel Holdings Co.,Ltd.法人代表人小高峰浩二
(洛碁實業股份有限公司董事)
董事:生洋投資有限公司法人代表人張世烽
(洛碁實業股份有限公司董事)
董事:一源投資有限公司法人代表人劉瑭鯤
(洛碁實業股份有限公司董事)
獨立董事:劉水生 (洛碁實業股份有限公司獨立董事)
獨立董事:吳宜財 (洛碁實業股份有限公司獨立董事)
獨立董事:邱紹勤 (洛碁實業股份有限公司獨立董事)
5.新任者職稱及姓名:
董事:生洋投資有限公司法人代表人謝憲治
董事: H.I.S. Hotel Holdings Co.,Ltd.法人代表人星康彥
董事:生洋投資有限公司法人代表人張世烽
董事:一源投資有限公司法人代表人劉瑭鯤
獨立董事:劉水生
獨立董事:吳宜財
獨立董事:張宇
6.新任者簡歷:
董事: 生洋投資有限公司法人代表人謝憲治
(洛碁實業股份有限公司董事長)
董事: H.I.S. Hotel Holdings Co.,Ltd.法人代表人星康彥
(H.I.S. Hotel Holdings Co., Ltd. 董事)
董事:生洋投資有限公司法人代表人張世烽
(洛碁實業股份有限公司董事)
董事: 一源投資有限公司法人代表人劉瑭鯤
(洛碁實業股份有限公司董事)
獨立董事:劉水生 (洛碁實業股份有限公司獨立董事)
獨立董事:吳宜財 (洛碁實業股份有限公司獨立董事)
獨立董事:張宇 (元大創投總經理)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿全面改選
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事:生洋投資有限公司法人代表人謝憲治 1,586,100股
董事: H.I.S. Hotel Holdings Co.,Ltd.法人代表人星康彥 11,192,291股
董事:生洋投資有限公司法人代表人張世烽 1,586,100股
董事:一源投資有限公司法人代表人劉瑭鯤 362,359股
獨立董事:劉水生 0股
獨立董事:吳宜財 0股
獨立董事:張宇 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/15~112/06/14
11.新任生效日期:112/06/16
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:112/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事。
董事當選人：
(1)生洋投資有限公司代表人謝憲治
(2)H.I.S. Hotel Holdings Co.,Ltd.代表人星康彥
(3)生洋投資有限公司代表人張世烽
(4)一源投資有限公司代表人劉瑭鯤
獨立董事當選人：
(5)劉水生
(6)吳宜財
(7)張宇
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
公告本公司112年04月份自行結算財務報表之流動比率、速動比率及負債比率
1.事實發生日:112/05/30
2.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200700號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:112年04月
4.自結流動比率:36.72%
5.自結速動比率:35.46%
6.自結負債比率:92.08%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無