公告本公司向關係人租賃取得不動產使用權資產
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市萬華區昆明街
2.事實發生日:112/5/29~112/5/29
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃面積：13.86坪
每單位價格：每坪租金新台幣1,970元(含稅)
租金總金額：每月新台幣27,306元(含稅)
使用權資產金額新台幣1,301,145元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
林00
與公司之關係：關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：新承租
前次移轉之所有人：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
支付款條件：
每月新台幣27,306元(含稅)
限制條款：無
其他重要約定：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
價格決定之依據：無
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
供飯店使用，基於成本及業務上整體規劃
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第15條第3項規定，得事後再提報最
近期之董事會追認
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
事後再提報最近期之董事會追認
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
公告本公司董事會通過112年度第一季財報
1.提報董事會或經董事會決議日期:112/05/10
2.審計委員會通過日期:112/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):196,108
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):27,780
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(5,430)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(19,628)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(19,628)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(19,628)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.89)
11.期末總資產(仟元):3,166,429
12.期末總負債(仟元):2,921,093
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):245,336
14.其他應敘明事項:無
112年03月份自行結算合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率
1.事實發生日:112/04/27
2.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200700號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:112年03月
4.自結流動比率:34.52%
5.自結速動比率:33.18%
6.自結負債比率:92.25%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無
公告本公司承租不動產，調降租金並修改使用權資產
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市中山區建國北路一段
2.事實發生日:112/4/10~112/4/10
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
台北市中山區建國北路一段，1,701.33坪
每單位價格調整至每坪租金新台幣2,234元(未稅)
租金總金額調整至每月新台幣3,800,255元(未稅)
交易總金額：使用權資產金額調整至新台幣239,860,635元(未稅)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
00股份有限公司
與公司之關係：非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：不適用
前次移轉之所有人：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
調整後支付款條件：
每月新台幣3,800,255元(未稅)
限制條款：無
其他重要約定：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
不適用
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
供飯店使用，基於成本及業務上整體規劃
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
公告本公司股票繼續維持變更交易方法但取消分盤方式交易
1.櫃買中心公告處置之日期:112/04/06
2.櫃買中心公告處置引用之業務規則條款及發生緣由:
本公司前因公告並申報111年第3季財務報告顯示其淨值已低於財務報告所列示股本
之二分之一及十分之三，而採預收款券及分盤方式交易。本次公告並申報111年
第4季財務報告顯示其淨值已不低於財務報告所列示股本二分之一及且淨值較前期減少，
依本中心業務規則第12條第4項第1款及同條第7項規定，證券經紀商於接受委託
買賣該公司有價證券時，應繼續先收足款券始得辦理買賣申報，但112年4月10日起，
取消對其有價證券採每30分鐘撮合1次之分盤方式交易。
3.處理結果(請輸入〝變更交易方法〞、〝停止買賣〞或〝終止上櫃〞):變更交易方法
(取消分盤交易)
4.股票開始(併案)變更交易方法/停止買賣/終止上櫃之日期:112/04/10
5.因應措施:無
6.其他應敘明事項:無
7.(風險警示)倘上櫃有價證券經予以停止買賣連續滿六個月仍未恢復其
有價證券之買賣者，有價證券將有終止上櫃之虞，提醒投資人審慎注意
投資風險:不適用
112年02月份自行結算合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率
1.事實發生日:112/03/30
2.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200700號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:112年02月
4.自結流動比率:33.63%
5.自結速動比率:32.44%
6.自結負債比率:92.42%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會通過111年度合併財報
1.提報董事會或經董事會決議日期:112/03/23
2.審計委員會通過日期:112/03/23
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):546,279
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(93,778)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(166,586)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(225,524)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(225,524)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(225,524)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(10.28)
11.期末總資產(仟元):3,285,319
12.期末總負債(仟元):3,020,355
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):264,964
14.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議召開112年股東常會
1.董事會決議日期:112/03/23
2.股東會召開日期:112/06/16
3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路七段528號(洛碁大飯店南港館一樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會查核報告。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)111年減資健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/18
12.停止過戶截止日期:112/06/16
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上的股東，得以書面向
本公司提出股東常會議案。
(a)受理提案期間及方式：民國112年4月7日起至112年4月17日止受理，依規定註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址，於112年4月17日下午五時前，郵寄請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號寄達或送達受理提案處所。
(b)受理提案處所：洛碁實業股份有限公司(台北市南京東路二段69號3樓)，電話：02-25620018
(2)股東會股東以電子方式行使表決權期間：自民國112年05月17日至112年06月13日止
公告本公司董事會決議111年度不分配員工酬勞及董事酬勞案
1.事實發生日:112/03/23
2.公司名稱:洛碁實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於112年3月23日董事會決議通過不分配員工酬勞及董事酬勞。
公告本公司董事會決議不分派股利
1.董事會擬議日期：112/03/23
2.股利所屬年(季)度：111年 年度
3.股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4.股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5.其他應敘明事項：無
6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元