本公司董事會決議自民國111年第二季起 更換會計師事務所及簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):111/06/23
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
韓沂璉
4.舊任簽證會計師姓名2:
黃欣婷
5.新會計師事務所名稱:馬施云大華聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
吳林方
7.新任簽證會計師姓名2:
羅玟忻
8.變更會計師之原因:
公司業務及管理需要
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/06/23
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
無
公告本公司111年股東常會補選一席獨立董事
1.發生變動日期:111/06/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:邱紹勤
6.新任者簡歷:吉世科技股份有限公司副理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/15-112/06/14
11.新任生效日期:111/06/23
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
公告本公司審計委員會成員異動
1.發生變動日期:111/06/23
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:邱紹勤
6.新任者簡歷:吉世科技股份有公司副理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選獨立董事一席
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/15-112/06/14
10.新任生效日期:111/06/23
11.其他應敘明事項:無
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:111/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一席案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
7.其他應敘明事項:無。
111年03月份自行結算合併財務報表之流動 比率、速動比率及負債比率。
1.事實發生日:111/04/29
2.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200700號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:111年03月
4.自結流動比率:26.47%
5.自結速動比率:24.66%
6.自結負債比率:87.95%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無
依證券商營業處所買賣有價證券業務規則公告變更交易方式
1.櫃買中心公告處置之日期:111/04/01
2.櫃買中心公告處置引用之業務規則條款及發生緣由:
依證券商營業處所買賣有價證券業務規則第十二條第一項第一款，
110年第四季財務報告淨值已低於股本二分之一。
3.處理結果(請輸入〝變更交易方法〞、〝停止買賣〞或〝終止上櫃〞):變更交易方法
4.股票開始(併案)變更交易方法/停止買賣/終止上櫃之日期:111/04/07
5.因應措施:無
6.其他應敘明事項:無
7.(風險警示)倘上櫃有價證券經予以停止買賣連續滿六個月仍未恢復其
有價證券之買賣者，有價證券將有終止上櫃之虞，提醒投資人審慎注意
投資風險:不適用
公告本公司董事會通過110年度合併財報
1.提報董事會或經董事會決議日期:111/03/28
2.審計委員會通過日期:111/03/28
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):391,664
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(192,039)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(249,958)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(357,473)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(362,481)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(362,481)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.30)
11.期末總資產(仟元):3,730,662
12.期末總負債(仟元):3,240,174
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):490,488
14.其他應敘明事項:無
111年02月份自行結算合併財務報表之流動 比率、速動比率及負債比率。
1.事實發生日:111/03/25
2.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200700號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:111年02月
4.自結流動比率:27.71%
5.自結速動比率:26.00%
6.自結負債比率:87.53%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會通過內部稽核主管異動案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/03/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:崔潔民，洛碁實業股份有限公司稽核主管/副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:劉文榆，洛碁實業股份有限公司會計副主任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:原稽核主管晉升為執行副總
7.生效日期:111/03/28
8.其他應敘明事項:本案經本公司111/03/28審計委員會及董事會決議通過。
公告本公司發言人異動案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:111/03/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李月梅，洛碁實業股份有限公司公司治理經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:崔潔民，洛碁實業股份有限公司稽核主管/副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:111/03/28
8.其他應敘明事項:無