公告本公司執行副總經理任命案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:執行副總經理
2.發生變動日期:111/03/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:崔潔民，洛碁實業股份有限公司稽核主管/副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/03/28
8.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議召開111年股東常會
1.董事會決議日期:111/03/28
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路七段528號(洛碁大飯店南港館一樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)110年度審計委員會審查報告。
(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)110年度累積虧損達資本額二分之一報告。
(5)修訂「企業社會責任實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一席。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/25
12.停止過戶截止日期:111/06/23
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上的股東，得以書面向本
公司提出股東常會議案。
(a)受理提案期間及方式：民國111年4月12日起至111年4月21日止受理，依規定註明
股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址，於111年4月21日下午五時前，
郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號寄達或送達受理提案處
所。
(b)受理提案處所：洛碁實業股份有限公司(台北市南京東路二段69號3樓)，
電話：02-25620018
(c)如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東常會議案，毋庸再
送董事會審查。
(2)股東會股東以電子方式行使表決權期間：自民國111年05月24日至111年06月20日止。
公告本公司董事會補行委任薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:111/03/28
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:黃甄媜
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
5.新任者姓名:邱紹勤
6.新任者簡歷:吉世科股份有限公司副理。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/15~112/06/14
10.新任生效日期:111/03/28
11.其他應敘明事項:原黃甄媜委員於111年1月11日辭任。
公告本公司董事會決議110年度員工酬勞及董事酬勞案
1.事實發生日:111/03/28
2.公司名稱:洛碁實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:
本公司董事會決議通過110年度員工酬勞及董事酬勞分配：
(1)員工酬勞：新台幣 0元。
(2)董事酬勞：新台幣 0元。
公告本公司董事會決議不分派股利
1. 董事會擬議日期：111/03/28
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
公告本公司110年度累積虧損達實收資本額二分之一
1.事實發生日:111/03/28
2.公司名稱:洛碁實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司受新冠肺炎影響，累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:依公司法第211條規定，提交最近期股東會報告。
7.其他應敘明事項:無。
111年01月份自行結算合併財務報表之流動 比率、速動比率及負債比率。
1.事實發生日:111/02/25
2.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200700號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:111年01月
4.自結流動比率:28.72%
5.自結速動比率:26.87%
6.自結負債比率:86.09%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無
110年12月份自行結算合併財務報表之流動 比率、速動比率及負債比率
1.事實發生日:111/01/28
2.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200700號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:110年12月
4.自結流動比率:31.62%
5.自結速動比率:29.76%
6.自結負債比率:85.80%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無
公告本公司獨立董事辭任
1.發生變動日期:111/01/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:黃甄媜
4.舊任者簡歷:洛碁實業股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:無
6.新任者簡歷:無
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/15 ~ 112/06/14
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:0
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:
1,本公司於111年01月11日接獲辭任書，辭去本公司獨立董事、審計委員會委員及薪資
報酬委員會委員等職務。
2.辭任生效日為111年01月11日，獨立董事缺額將於民國111年股東會補選之。
公告本公司獨立董事辭任審計委員會及薪資報酬委員會之委員
1.發生變動日期:111/01/11
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:黃甄媜
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素辭職
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/15~112/06/14
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:
1,本公司於111年01月11日接獲辭任書，辭去本公司獨立董事、審計委員會委員及薪資
報酬委員會委員等職務。
2.辭任生效日為111年01月11日，獨立董事缺額將於民國111年股東會補選之。