公告本公司董事會決議召開股東常會
1.董事會決議日期:110/02/24
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路七段528號(洛碁大飯店南港館一樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)109年度審計委員會審查報告。
(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)109年度累積虧損達資本額二分之一報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表案。
(2)109年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/03/30
11.停止過戶截止日期:110/05/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上的股東，得以書面向
本公司提出股東常會議案。
(a)受理提案期間及方式：民國110年3月19日起至110年3月30日止受理，依規定註
明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址，於110年3月30日下午五時
前，郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號寄達或送達受理
提案處所。
(b)停止股票過戶起訖日期：民國110年3月30日至110年5月28日。
(c)受理提案處所：洛碁實業股份有限公司(台北市南京東路二段69號3樓)，電話：
02-25620018
(d)如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東常會議案，毋庸
再送董事會審查。
(2)股東會股東以電子方式行使表決權期間：自民國110年04月28日至110年05月25日止
。
公告本公司董事會決議110年第1季起變更簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):110/02/24
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
張淑瑩
4.舊任簽證會計師姓名2:
池世欽
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
韓沂璉
7.新任簽證會計師姓名2:
黃欣婷
8.變更會計師之原因:
為配合審計準則公報第四十六號、證券主管機關相關法令規定及事務所風險控管之需要，
凡連續簽證滿七年者，應予以輪調。自民國110年第1季財務報告起變更簽證會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/02/05
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用。
15.其他應敘明事項:
無。
公告本公司董事會決議109年度員工酬勞及董事酬勞案
1.事實發生日:110/02/24
2.公司名稱:洛碁實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:
本公司董事會決議通過109年度員工酬勞及董事酬勞分配：
(1)員工酬勞：新台幣 0元。
(2)董事酬勞：新台幣 0元。
公告本公司董事會決議不分派股利
1. 董事會擬議日期：110/02/24
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積轉增資發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
公告本公司109年度累積虧損達實收資本額二分之一
1.事實發生日:110/02/24
2.公司名稱:洛碁實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司109年度受新冠肺炎疫情影響，累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:依公司法第211條規定，提交最近期股東會報告。
7.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會通過109年度合併財報
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/02/24
2.審計委員會通過財務報告日期:110/02/23
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):441,242
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(235,415)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(320,477)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(802,417)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(857,827)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(857,827)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(7.82)
11.期末總資產(仟元):4,333,561
12.期末總負債(仟元):3,480,592
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):852,969
14.其他應敘明事項:無
109年12月份自行結算合併財務報表之流動 比率、速動比率及負債比率。
1.事實發生日:110/01/29
2.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200700號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:109年12月
4.自結流動比率:44.99%
5.自結速動比率:43.16%
6.自結負債比率:80.31%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無
109年11月份自行結算合併財務報表之流動 比率、速動比率及負債比率。
1.事實發生日:109/12/30
2.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200700號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:109年11月
4.自結流動比率:45.70%
5.自結速動比率:43.34%
6.自結負債比率:80.20%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無
109年10月份自行結算合併財務報表之流動 比率、速動比率及負債比率
1.事實發生日:109/11/27
2.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200700號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:109年10月
4.自結流動比率:47.74%
5.自結速動比率:45.05%
6.自結負債比率:79.85%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會通過109年第三季合併財報
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:109/11/10
2.審計委員會通過財務報告日期:109/11/10
3.財務報告年季:109年第三季合併財報
4.報導期間累計營業收入(仟元):324,878
5.報導期間累計營業毛利(損) (仟元):(206,905)
6.報導期間累計營業淨利(損) (仟元):(274,281)
7.報導期間累計稅前淨利(損) (仟元):(738,721)
8.報導期間歸屬於母公司累計淨利(損) (仟元):(794,131)
9.報導期間累計基本每股盈餘(損失) (元):(7.24)
10.報導期間期末總資產(仟元):4,481,031
11.報導期間期末總負債(仟元):3,564,366
12.報導期間期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):916,665
13.其他應敘明事項:NA