公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:113/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會通過113年度第一季財報
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):275,509
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):94,843
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):58,369
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):44,523
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):35,618
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):35,618
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.62
11.期末總資產(仟元):3,137,603
12.期末總負債(仟元):2,787,393
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):350,210
14.其他應敘明事項:無
公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期
1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無
本公司有價證券近期達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解
1.事實發生日:113/04/18
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。
3.財務業務資訊:
本公司之基本資料公告如下:(單位:新台幣百萬元)
單月 113年2月 112年2月 與去年同期增減%
營業收入 80 63 26.98%
稅前淨利 3 (8) 虧轉盈
稅後淨利 2 (8) 虧轉盈
每股盈餘(元) 0.11 (0.38) 虧轉盈
最近二個月累計 113年1月-113年2月 112年1月-112年2月 與去年同期增減%
營業收入 170 121 40.50%
稅前淨利 17 (22) 虧轉盈
稅後淨利 14 (22) 虧轉盈
每股盈餘(元) 0.63 (1.01) 虧轉盈
單季 112年第4季 111年第4季 與去年同期增減%
營業收入 301 168 79.17%
稅前淨利 58 (36) 虧轉盈
稅後淨利 45 (36) 虧轉盈
每股盈餘(元) 2.06 (1.62) 虧轉盈
最近四季累計 112年第1季至112年第4季
營業收入 978
稅前淨利 62
稅後淨利 50
每股盈餘(元) 2.26
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:
註1:以上113年1月及2月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS編製
之自結數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
註2:最近一季112年第4季係指單季數字，係經會計師查核(閱)。
註3:最近四季累計係本公司112年第1季至112年第4季採IFRS編製之個別數，
係經會計師查核(閱)。
公告本公司董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞案
1.事實發生日:113/03/13
2.公司名稱:洛碁實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會決議通過112年度董事酬勞及員工酬勞
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
1.本公司於113年3月13日董事會通過，按本公司章程分派員工酬勞及董事酬勞
(一)員工酬勞:現金新台幣437,312元
(二)董事酬勞:現金新台幣 0元
2.上述決議數與112年度認列費用金額無差異。
公告本公司董事會決議不分派股利
1. 董事會擬議日期：113/03/13
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
公告本公司董事會決議召開113年股東常會
1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路七段528號(洛碁大飯店南港館一樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會查核報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)112年減資健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上的股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
(a)受理提案期間及方式：民國113年4月9日起至113年4月19日止受理，依規定註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址，於113年4月19日下午五時前，郵寄請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號寄達或送達受理提案處所。
(b)受理提案處所：洛碁實業股份有限公司(台北市南京東路二段69號3樓)，電話：02-25620018
(2)股東會股東以電子方式行使表決權期間：自民國113年05月18日至113年06月15日止
公告本公司董事會通過112年度財報
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/13
2.審計委員會通過日期:113/03/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):978,346
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):259,273
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):110,968
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):62,035
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):49,628
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):49,628
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.26
11.期末總資產(仟元):3,056,070
12.期末總負債(仟元):2,741,478
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):314,592
14.其他應敘明事項:無
公告本公司配合會計師事務所內部職務調整更換簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):113/03/13
2.舊會計師事務所名稱:馬施云大華聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
吳林方
4.舊任簽證會計師姓名2:
羅玟忻
5.新會計師事務所名稱:馬施云大華聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
吳昆益
7.新任簽證會計師姓名2:
吳獻恩
8.變更會計師之原因:
配合馬施云大華聯合會計師事務所內部職務調整所需，自112年第四季起
本公司財務報表查核簽證會計師變更為吳昆益會計師及吳獻恩會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/03/13
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用。
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無。
公告本公司向關係人租賃取得不動產使用權資產，(含總公司等共3筆)
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
A.總公司：台北市中山區南京東路二段
B.林森：台北市中山區林森北路
C.新仕界：台北市萬華區昆明街
2.事實發生日:112/11/9~112/11/9
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
A.總公司：
租賃面積：99.65坪
每單位價格：每坪租金新台幣1,338元(未稅)
租金總金額：每月新台幣133,333元(未稅)
使用權資產金額：新台幣13,323,848元(未稅)
B.林森：
租賃面積：744.65坪
每單位價格：每坪租金新台幣1,746元(未稅)
租金總金額：每月新台幣1,300,000元(未稅)
使用權資產金額：新台幣129,110,140元(未稅)
C.新仕界：
租賃面積：427.35坪
每單位價格：每坪租金新台幣936元(未稅)
租金總金額：每月新台幣400,000元(未稅)
使用權資產金額：新台幣30,820,210元(未稅)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
A.總公司：00股份有限公司
B.林森：00股份有限公司
C.新仕界：謝00
與公司之關係：關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：原租約到期續約
前次移轉之所有人：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：
A.總公司：每月新台幣133,333元(未稅)
B.林森：每月新台幣1,300,000元(未稅)
C.新仕界：每月新台幣400,000元(未稅)
限制條款：無
其他重要約定：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
價格決定之依據：無
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
供飯店使用，基於成本及業務上整體規劃。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國112年11月09日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年11月09日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無