公告本公司租賃取得不動產使用權資產

1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):
台北市中山區中山北路二段
2.事實發生日:113/12/25~113/12/25
3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:
租賃面積:74.39坪
每單位價格:每坪租金新台幣1,882元(含稅)
租金總金額:每月新台幣140,000元(含稅)
使用權資產金額:新台幣5,038,215元(含稅)
4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關
係人者,得免揭露其姓名):
慶天閣:自然人
5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因:不適用
前次移轉之所有人:不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明
認列情形):
不適用
8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定
事項:
慶天閣:每月新台幣140,000元(含稅)
限制條款:無
其他重要約定:無
9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及
決策單位:
不適用
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
供飯店使用,基於成本及業務上整體規劃。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:


公告本公司租賃取得不動產使用權資產

1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):
台北市萬華區昆明街
2.事實發生日:113/12/18~113/12/18
3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:
租賃面積:10.20坪
每單位價格:每坪租金新台幣1,471元(含稅)
租金總金額:每月新台幣15,000元(含稅)
使用權資產金額:新台幣521,469元(含稅)
4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關
係人者,得免揭露其姓名):
新仕界:自然人
5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因:不適用
前次移轉之所有人:不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明
認列情形):
不適用
8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定
事項:
新仕界:每月新台幣15,000元(含稅)
限制條款:無
其他重要約定:無
9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及
決策單位:
不適用
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
供飯店使用,基於成本及業務上整體規劃。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:


公告本公司租賃取得不動產使用權資產

1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):
台北市中山中山北路二段
2.事實發生日:113/12/12~113/12/12
3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:
租賃面積:74.39坪
每單位價格:每坪租金新台幣1,748元(含稅)
租金總金額:每月新台幣130,000元(含稅)
使用權資產金額:新台幣7,365,222元(含稅)
4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關
係人者,得免揭露其姓名):
慶天閣:自然人
5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因:不適用
前次移轉之所有人:不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明
認列情形):
不適用
8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定
事項:
慶天閣:每月新台幣130,000元(含稅)
限制條款:無
其他重要約定:無
9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及
決策單位:
不適用
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
供飯店使用,基於成本及業務上整體規劃。
22.本次交易表示異議之董事之意見:

23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:


公告本公司租賃取得不動產使用權資產

1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):
台北市中山中山北路二段
2.事實發生日:113/11/21~113/11/21
3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:
租賃面積:74.39坪
每單位價格:每坪租金新台幣1,748元(含稅)
租金總金額:每月新台幣130,000元(含稅)
使用權資產金額:新台幣7,365,222元(含稅)
4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關
係人者,得免揭露其姓名):
協美:自然人
5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因:不適用
前次移轉之所有人:不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明
認列情形):
不適用
8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定
事項:
協美:每月新台幣130,000元(含稅)
限制條款:無
其他重要約定:無
9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及
決策單位:
不適用
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
供飯店使用,基於成本及業務上整體規劃。
22.本次交易表示異議之董事之意見:

23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:


公告本公司向關係人租賃取得不動產使用權資產

1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):
A.協美:台北市中山區中山北路二段
B.協美:台北市中山區中山北路二段
C.慶天閣:台北市中山區中山北路二段
2.事實發生日:113/11/8~113/11/8
3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:
A.協美:
租賃面積:74.39坪
每單位價格:每坪租金新台幣1,748元(含稅)
租金總金額:每月新台幣130,000元(含稅)
使用權資產金額:新台幣10,298,358元(含稅)
B.協美:
租賃面積:74.39坪
每單位價格:每坪租金新台幣1,748元(含稅)
租金總金額:每月新台幣130,000元(含稅)
使用權資產金額:新台幣4,519,387元(含稅)
C.慶天閣:
租賃面積:74.39坪
每單位價格:每坪租金新台幣1,748元(含稅)
租金總金額:每月新台幣130,000元(含稅)
使用權資產金額:新台幣4,519,387元(含稅)
4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關
係人者,得免揭露其姓名):
A.協美:謝00
B.協美:謝00
C.慶天閣:謝00
與公司之關係:關係人
5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因:原租約到期續約
前次移轉之所有人:不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明
認列情形):
不適用
8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定
事項:
A.協美:每月新台幣130,000元(含稅)
B.協美:每月新台幣130,000元(含稅)
C.慶天閣:每月新台幣130,000元(含稅)
限制條款:無
其他重要約定:無
9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及
決策單位:
價格決定之依據:無
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
供飯店使用,基於成本及業務上整體規劃。
22.本次交易表示異議之董事之意見:

23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國113年11月08日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年11月08日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:


公告本公司董事會通過113年度第三季財報

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/11/08
2.審計委員會通過日期:113/11/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):763,063
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):207,375
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):102,295
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):65,509
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):50,174
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):50,174
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.29
11.期末總資產(仟元):2,928,426
12.期末總負債(仟元):2,563,660
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):364,766
14.其他應敘明事項:無


公告本公司董事會決議設置永續發展委員會

1.發生變動日期:113/11/08
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
謝憲治
崔潔民
徐碩亨
6.新任者簡歷:
謝憲治:本公司董事長
崔潔民:本公司副總經理
徐碩亨:本公司協理
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任
8.異動原因:成立永續發展委員會,並委任委員會之成員。
9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):不適用
10.新任生效日期:113/11/08
11.其他應敘明事項:永續發展委員會任期與本屆董事會任期相同,至115/06/15止


公告本公司113年第三季財務報告董事會召開日期

1.董事會召集通知日:113/10/30
2.董事會預計召開日期:113/11/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季
4.其他應敘明事項:無


公告本公司董事會通過113年度第二季財報

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/08/09
2.審計委員會通過日期:113/08/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):525,458
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):158,916
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):86,432
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):60,288
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):45,997
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):45,997
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.10
11.期末總資產(仟元):3,027,545
12.期末總負債(仟元):2,666,956
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):360,589
14.其他應敘明事項:無


公告本公司113年第二季財務報告董事會召開日期

1.董事會召集通知日:113/07/31
2.董事會預計召開日期:113/08/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季
4.其他應敘明事項:無